Internationale sancties vormen een krachtig politiek en economisch instrument, maar worden wereldwijd op ingenieuze wijze omzeild. De opleiding Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij sanctiecontrole, compliance, risicobeheersing of digitale inlichtingenvergaring en zich willen specialiseren in het herkennen, analyseren en onderzoeken van sanctieontwijking.

De International Anti Crime Academy (IACA) is gespecialiseerd in het opleiden van professionals in Open Source Intelligence (OSINT) en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). Wij beschikken over ruime ervaring in het trainen van financiële analisten binnen KYC, CDD, AML/CFT en sanctieonderzoek, evenals toezichthouders, FIU’s en opsporingsdiensten.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren praktijkdocenten, waaronder gecertificeerde Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS) en Certified Fraud Examiners (CFE). Zij zijn actief in digitaal en internationaal onderzoek, met expertise in het blootleggen van complexe organisatiestructuren, financiële netwerken en internationale sanctieontwijking.

Dankzij onze actieve betrokkenheid bij netwerken zoals Anti-Money Laundering Europe (AME) en de Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), én de voortdurende actualisering van het lesmateriaal, bent u verzekerd van een opleiding die volledig aansluit bij de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving, OSINT-technieken en digitale onderzoeksmethoden.

Deze technieken vormen de kern van het sanctieonderzoek zoals dat binnen deze opleiding wordt benaderd. U leert niet alleen hoe u bronnen raadpleegt, maar ook hoe u digitale informatie structureert, verbanden legt tussen entiteiten en trends signaleert die kunnen wijzen op sanctierisico’s. De combinatie van theorie, tools en praktijkgerichte opdrachten zorgt ervoor dat u de methodieken niet alleen begrijpt, maar ook doelgericht kunt toepassen in complexe onderzoekssituaties.

Gedurende deze opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een exclusieve toolset, speciaal ontwikkeld door IACA. Deze toolset bevat geavanceerde OSINT- en OSFINT®-toepassingen die zijn geoptimaliseerd voor het snel doorzoeken van internationale bedrijfsregisters, sanctielijsten en open bronnen, het visualiseren van netwerken en eigendomsstructuren, het verfijnen van zoekopdrachten en het overzichtelijk in kaart brengen van complexe verbanden. Deze tools zijn onmisbaar bij het analyseren van omzeilingsroutes, tussenpersonen en gesanctioneerde entiteiten binnen het sanctiedomein.

Daarnaast worden deelnemers onderwezen in de unieke OSINT-methodieken en werkprocedures die door IACA zijn ontwikkeld. Deze stellen hen in staat om gestructureerd en efficiënt sanctiegerelateerde informatie te verzamelen, analyseren en duiden. Zij verkrijgen inzicht in het herkennen van omzeilingsconstructies, het analyseren van internationale bedrijfsstructuren en het traceren van relevante actoren binnen complexe netwerken.

Door de integratie van deze toolset en methodieken is de opleiding Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) uniek in zijn soort en exclusief te volgen bij IACA.