Certified Global Sanctions Investigator (CGSI)
Internationale sancties zijn een krachtig instrument, maar worden ingenieus omzeild. Leer sanctieontwijking herkennen met OSINT- en OSFINT®-technieken en breng entiteiten en geldstromen in kaart.
✓ SPEN-erkend · CRKBO-geregistreerd · live online te volgen
Over de opleiding
Sanctieontwijking zichtbaar maken
Internationale sancties vormen een krachtig politiek en economisch instrument, maar worden wereldwijd op ingenieuze wijze omzeild. De opleiding Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij sanctiecontrole, compliance, risicobeheersing of digitale inlichtingenvergaring en zich willen specialiseren in het herkennen, analyseren en onderzoeken van sanctieontwijking.
IACA is gespecialiseerd in Open Source Intelligence (OSINT) en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). Wij beschikken over ruime ervaring in het trainen van financiële analisten binnen KYC, CDD, AML/CFT en sanctieonderzoek, evenals toezichthouders, FIU's en opsporingsdiensten.
De opleiding wordt verzorgd door ervaren praktijkdocenten, waaronder gecertificeerde Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS) en Certified Fraud Examiners (CFE). Zij zijn actief in digitaal en internationaal onderzoek, met expertise in het blootleggen van complexe organisatiestructuren, financiële netwerken en internationale sanctieontwijking.
Dankzij onze actieve betrokkenheid bij netwerken zoals Anti-Money Laundering Europe (AME) en de voortdurende actualisering van het lesmateriaal, bent u verzekerd van een opleiding die volledig aansluit bij de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving, OSINT-technieken en digitale onderzoeksmethoden.
Wat u leert
Van openbron tot onderbouwd dossier
De opleiding is opgebouwd rond vier technieken die samen de kern van het sanctieonderzoek vormen:
- ✓Open Source Intelligence (OSINT)
- ✓Open Source Financial Intelligence (OSFINT®)
- ✓OSINT with AI Integration (OSAINT®)
- ✓Sanctions Investigations (theoretisch kader)
U leert niet alleen hoe u bronnen raadpleegt, maar ook hoe u digitale informatie structureert, verbanden legt tussen entiteiten en trends signaleert die kunnen wijzen op sanctierisico's. De combinatie van theorie, tools en praktijkgerichte opdrachten zorgt ervoor dat u de methodieken niet alleen begrijpt, maar ook doelgericht kunt toepassen in complexe onderzoekssituaties.
In de praktijk
Bronnen raadplegen
Digitale informatie verzamelen en structureren met OSINT- en OSFINT®-technieken.
Entiteiten koppelen
Verbanden leggen tussen entiteiten, handelsstromen en eigendomsstructuren.
Constructies herkennen
Sanctieontwijking en dekmantelconstructies herkennen en gestructureerd onderzoeken.
Programma · 4 lesdagen
Overzicht onderdelen IOSF101
In vier praktijkgerichte lesdagen doorloopt u het volledige sanctieonderzoek, van openbron tot dossier.
Inleiding sanctieregelgeving en informatiegestuurd sanctieonderzoek
Open Source Financial Intelligence (OSFINT®)
Sanctions Evasion Actor Mapping
OSINT with AI Integration (OSAINT®)
Prompt Engineering, sanctieonderzoek
Screening van personen, bedrijven en organisaties
Analyse van handelsdocumenten en logistieke informatiestromen
Digitale documentatie en informatieverwerking
Monitoring en risicosignalering
Praktijkcasussen sanctieontwijking
Exclusief bij IACA
Toegang tot de exclusieve IACA-toolset
Gedurende deze opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een exclusieve toolset, speciaal ontwikkeld door IACA. Deze toolset bevat geavanceerde OSINT- en OSFINT®-toepassingen die zijn geoptimaliseerd voor het snel doorzoeken van internationale bedrijfsregisters, sanctielijsten en open bronnen, het visualiseren van netwerken en eigendomsstructuren, het verfijnen van zoekopdrachten en het overzichtelijk in kaart brengen van complexe verbanden. Deze tools zijn onmisbaar bij het analyseren van omzeilingsroutes, tussenpersonen en gesanctioneerde entiteiten binnen het sanctiedomein.
Daarnaast worden deelnemers onderwezen in de unieke OSINT-methodieken en werkprocedures die door IACA zijn ontwikkeld. Deze stellen hen in staat om gestructureerd en efficiënt sanctiegerelateerde informatie te verzamelen, analyseren en duiden. Zij verkrijgen inzicht in het herkennen van omzeilingsconstructies, het analyseren van internationale bedrijfsstructuren en het traceren van relevante actoren binnen complexe netwerken.
Door de integratie van deze toolset en methodieken is de opleiding Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) uniek in zijn soort en exclusief te volgen bij IACA.
Sleep een knooppunt · hover toont verbanden
Doelgroep
Voor wie is deze opleiding ontwikkeld?
Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die in hun functie digitale informatie en inlichtingen moeten verzamelen, analyseren en duiden over personen, (inter)nationale bedrijven, handelsstromen, eigendomsstructuren en netwerken die mogelijk betrokken zijn bij sanctieontwijking. Het vergaren van accurate en actuele informatie is essentieel voor het naleven van sanctiewetgeving, het beschermen van financiële integriteit en het beheersen van risico's binnen internationale bedrijfsvoering.
Tijdens deze opleiding wordt u intensief onderwezen in de nieuwste methodieken op het gebied van Open Source Financial Intelligence (OSFINT®) en sanctieonderzoek, ondersteund door OSINT- en AI-technieken. U leert gestructureerd informatie te verzamelen uit openbare en semipublieke bronnen, sanctielijsten, bedrijfsregisters en netwerkanalyses en deze te vertalen naar een toepasbaar inlichtingenbeeld.
Na afronding van de opleiding beschikt u over de vaardigheden om relevante digitale inlichtingen te verzamelen en analyseren over bedrijven, personen, netwerken en constructies die mogelijk betrokken zijn bij het ontwijken van sancties. U bent in staat om inzicht te verkrijgen in eigendomsstructuren, nevenactiviteiten, financiële relaties, (tussen)personen en bijbehorende risico's. Daarnaast leert u hoe u actoren kunt monitoren om hun handelsgedrag, betrokkenheid bij verboden transacties of samenwerking met gesanctioneerde entiteiten in kaart te brengen.
Vanwege de directe toepasbaarheid in het werkveld is deze opleiding bij uitstek geschikt voor:
Certificering & erkenning
Een erkend SPEN-registerdiploma
Ons opleidingsinstituut is getoetst en geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding die is getoetst en geaccrediteerd. Voor meer informatie over de erkenning en registratie kunt u de onderstaande opleiding selecteren. IACA is de enige opleidingsorganisatie in Europa die bevoegd is dit SPEN-registerdiploma uit te reiken. Na afronding van deze opleiding ontvangt u het SPEN-registerdiploma:
Onze opleidingen en diploma's genieten brede erkenning en staan hoog aangeschreven bij diverse (inter)nationale overheidsdiensten, financiële instellingen en toezichthouders. Onze opleidingen vormen een waardevolle versterking van uw cv, zowel wanneer u al binnen een dergelijke organisatie werkt als wanneer u een functie bij een van deze werkgevers ambieert.
Aanvullende opleidingen
Na afronding kunt u uw kennis verder verdiepen met een van de volgende opleidingen:
Lesvormen
Open, besloten of maatwerk
De lessen vinden live online plaats op vaste tijdstippen, onder begeleiding van een docent. U volgt de opleiding in een interactieve virtuele klas, samen met andere deelnemers.
Bij minimaal vijftien deelnemers verzorgen wij een besloten opleiding. Daarnaast bieden wij volledig op maat gemaakte trajecten aan, gebaseerd op onderdelen van deze opleiding. Alle besloten opleidingen kunnen in het Nederlands of Engels worden aangeboden. Al onze instructeurs zijn gescreend en hebben geheimhoudingsovereenkomsten afgesloten met diverse overheidsdiensten. Ook kan een specifieke geheimhoudingsovereenkomst voor uw organisatie of dienst worden afgesloten.
Deelname
Startdatum volgt
De eerstvolgende open startdatum wordt binnenkort bekendgemaakt. Wilt u niet wachten, of heeft u interesse in een besloten of maatwerktraject? Neem gerust contact op, wij denken met u mee.
Ervaringen
Wat deelnemers zeggen
Beoordelingen van professionals die de opleidingen van IACA hebben gevolgd.
Veelgestelde vragen
Certified Global Sanctions Investigator: uw vragen beantwoord
Klaar om te starten?
Word sanctie-onderzoeker
Vraag vrijblijvend informatie aan over de opleiding Certified Global Sanctions Investigator (CGSI). Wij denken graag mee over open, besloten of maatwerktrajecten.