De opleiding sluit aan op het werk dat u dagelijks doet binnen de Wwft, die per 10 juli 2027 grotendeels opgaat in de Europese anti-witwasverordening (AMLR). U leert openbare bronnen inzetten bij customer due diligence (CDD) en enhanced due diligence, bij het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) achter een bedrijfsstructuur en bij het herkennen van een politiek prominent persoon (PEP) in uw klantenbestand.
Daarnaast oefent u met het toetsen van entiteiten aan sanctielijsten en met het aanvullen van een klantdossier met informatie uit open bronnen: welke vennootschappen, adressen en relaties horen werkelijk bij deze klant. Zo onderbouwt u wie uw klant is en met wie hij verbonden is, in plaats van af te gaan op wat hij zelf aanlevert.
De opleiding is modulair opgebouwd: u begint met de basis van digitaal informatiegestuurd onderzoek en bouwt per module verder uit naar geavanceerde zoektechnieken, monitoring en financieel openbronnenonderzoek met OSFINT®.