Customer Due Diligence (CDD) Opleiding

Bent u op zoek naar een praktijkgerichte en erkende CDD analist opleiding? De OSINT opleiding van de International Anti Crime Academy (IACA) biedt een unieke kans om uw theoretische kennis van Customer Due Diligence (CDD) te verrijken met een focus op praktijkgericht financieel onderzoek. Onze registeropleidingen, inclusief de innovatieve OSFINT® (Open Source Financial Intelligence) module, worden nationaal en internationaal erkend door financiële instellingen, toezichthouders en andere organisaties.

Veel bestaande CDD opleidingen richten zich voornamelijk op de theorie. Onze OSINT opleiding biedt juist de praktijkgerichte tools en technieken die u direct kunt toepassen in uw werk als CDD analist. Dit omvat:

• ✓Het uitvoeren van digitaal onderzoek naar financiële risico's.
• ✓Het analyseren van gegevens uit open bronnen (OSINT) en verborgen digitale sporen (OSFINT®).
• ✓Het effectief traceren van witwaspraktijken, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.

Onze opleiding wordt gegeven door ervaren docenten met een CAMS-certificering (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Zij combineren diepgaande kennis van OSINT met uitgebreide kennis op het gebied van compliance en financiële regelgeving. CAMS is hun eigen beroepskwalificatie; de opleiding zelf leidt op tot de IACA- en SPEN-titels die bij de modules staan vermeld.

De opleiding sluit aan op het werk dat u dagelijks doet binnen de Wwft, die per 10 juli 2027 grotendeels opgaat in de Europese anti-witwasverordening (AMLR). U leert open bronnen inzetten om een risicoprofiel te onderbouwen: welke feiten rechtvaardigen standaard cliëntenonderzoek en welke maken verscherpt onderzoek (enhanced due diligence) noodzakelijk.

Daarnaast oefent u met het vastleggen van een klantdossier dat een review doorstaat: welke bron u hebt geraadpleegd, op welk moment en wat u eruit afleidde. Zo bouwt u een dossier op dat navolgbaar is voor een collega, een accountant en uw toezichthouder.

De opleiding is modulair opgebouwd: u begint met de basis van digitaal informatiegestuurd onderzoek en bouwt per module verder uit naar geavanceerde zoektechnieken, monitoring en financieel openbronnenonderzoek met OSFINT®.

Met onze praktische CDD analist opleiding krijgt u de vaardigheden en kennis die nodig zijn om niet alleen risico's te identificeren, maar ook om actief bij te dragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit. Onze opleiding sluit perfect aan op de uitdagingen in de moderne financiële wereld.