Analist Sancties / Global Sanctions Specialist

Bent u op zoek naar een praktijkgerichte en erkende opleiding om uw kennis en vaardigheden als Analist Sancties / Global Sanctions Specialist te ontwikkelen? De OSINT opleiding van de International Anti Crime Academy (IACA) biedt een unieke kans om complexe internationale sanctieonderzoeken en onderzoeken naar sanctieontwijking uit te voeren. Onze registeropleidingen, inclusief de innovatieve OSFINT® (Open Source Financial Intelligence) module, worden nationaal en internationaal erkend door financiële instellingen, multinationale bedrijven en toezichthouders.

Het handhaven en onderzoeken van internationale sancties vereist een combinatie van juridische kennis, digitale vaardigheden en analytisch inzicht. Onze OSINT opleiding biedt de praktijkgerichte tools en technieken die nodig zijn om complexe sanctieonderzoeken en onderzoeken naar sanctieontwijking uit te voeren. Dit omvat:

• ✓Het gebruik van open bronnen (OSINT) om informatie over organisaties, personen en transacties te verzamelen.
• ✓Toepassing van OSFINT® om financiële informatie en relaties tussen (internationale) entiteiten te analyseren.
• ✓Het monitoren van mogelijke schendingen van internationale sanctieregelgeving en pogingen tot sanctieontwijking.

Onze opleidingen worden verzorgd door docenten met uitgebreide ervaring in internationale sancties en financiële criminaliteit. Zij beschikken over een CAMS-certificering (Certified Anti-Money Laundering Specialist) en combineren diepgaande kennis van OSINT met uitgebreide kennis op het gebied van compliance en financiële regelgeving. CAMS is hun eigen beroepskwalificatie; de opleiding zelf leidt op tot de IACA- en SPEN-titels die bij de modules staan vermeld. Zij rapporteren regelmatig bevindingen aan de OFAC, diverse toezichthouders en FIU's.

U werkt met de sanctiekaders die er in de praktijk toe doen: de EU-verordeningen, de VN-lijsten en de Amerikaanse OFAC-lijsten, waaronder de SDN-lijst. U leert entiteiten daaraan toetsen, naamvarianten en transliteraties herkennen en de uiteindelijk belanghebbende (UBO) achter een structuur vaststellen.

Daarnaast oefent u met de patronen waarmee sancties worden ontweken: stromannen en lege vennootschappen, doorvoer via derde landen, dual-use goederen en de schaduwvloot. U vult signalen uit screening en transactiemonitoring aan met openbronnenonderzoek tot een dossier dat u kunt uitleggen aan uw toezichthouder.

De opleiding is modulair opgebouwd: u begint met de basis van digitaal informatiegestuurd onderzoek en bouwt per module verder uit naar geavanceerde zoektechnieken, monitoring en financieel openbronnenonderzoek met OSFINT®.

Met onze opleiding Analist Sancties / Global Sanctions Specialist leert u complexe internationale regelgeving en praktijken rondom sancties te beheersen, inclusief het signaleren en onderzoeken van sanctieontwijking. Dit maakt u een onmisbare schakel in de naleving van internationale compliance-eisen.