• logo
  • Analist Sancties opleiding

    Global Sanctions Specialist

    Analist Sancties opleiding

    Praktische opleiding Analist Sancties / Global Sanctions Specialist bij International Anti Crime Academy (IACA)

    Bent u op zoek naar een praktijkgerichte en erkende opleiding om uw kennis en vaardigheden als Analist Sancties / Global Sanctions Specialist te ontwikkelen? De OSINT opleiding van de International Anti Crime Academy (IACA) biedt een unieke kans om complexe internationale sanctieonderzoeken en onderzoeken naar sanctieontwijking uit te voeren. Onze erkende opleidingen, inclusief de innovatieve OSFINT® (Open Source Financial Intelligence) module, worden wereldwijd gewaardeerd door financiële instellingen, multinationale bedrijven en toezichthouders.

    Wat maakt onze OSINT opleiding geschikt voor de Analist Sancties / Global Sanctions Specialist?

    Het handhaven en onderzoeken van internationale sancties vereist een combinatie van juridische kennis, digitale vaardigheden en analytisch inzicht. Onze OSINT opleiding biedt de praktijkgerichte tools en technieken die nodig zijn om complexe sanctieonderzoeken en onderzoeken naar sanctieontwijking uit te voeren. Dit omvat:

    Het gebruik van open bronnen (OSINT) om informatie over organisaties, personen en transacties te verzamelen.

    Toepassing van OSFINT® om financiële informatie en relaties tussen (internationale) entiteiten te analyseren.

    Het monitoren van mogelijke schendingen van internationale sanctieregelgeving en pogingen tot sanctieontwijking.

    Onze opleidingen worden verzorgd door docenten met uitgebreide ervaring in internationale sancties en financiële criminaliteit. Zij beschikken over een CAMS-diploma (Certified Anti-Money Laundering Specialist), wat staat voor een diepgaande expertise in financieel onderzoek en witwasbestrijding. Zij rapporteren regelmatig bevindingen aan de OFAC, diverse toezichthouders en FIU’s.

    De voordelen van onze praktische opleiding Analist Sancties / Global Sanctions Specialist

    Onze opleiding biedt een praktijkgerichte aanvulling op theoretische kennis. U leert:

    Toepassen van OSINT-technieken: Gebruik geavanceerde digitale tools om relevante informatie te vinden en te analyseren.

    Internationale focus: Werk met casussen die betrekking hebben op mondiale sanctieregels, waaronder die van de VN, EU, OFAC en meer.

    Complexe sanctieonderzoeken uitvoeren: Ontwikkel vaardigheden om internationale bedrijfsstructuren, transacties en sanctieontwijkingsstrategieën te beoordelen.

    Waarom kiezen voor de opleiding Analist Sancties / Global Sanctions Specialist?

    Bij IACA bieden we een unieke combinatie van kwaliteit, praktijkgerichtheid en toegankelijkheid:

    Erkend en gewaardeerd: Onze opleidingen worden wereldwijd erkend in de financiële sector.

    Hands-on aanpak: Direct toepasbare kennis en vaardigheden in internationale sanctieonderzoeken en het opsporen van sanctieontwijking.

    Docenten met CAMS-diploma’s: Onze trainers hebben uitgebreide ervaring in financieel onderzoek en naleving van sanctieregels.

    Voor alle niveaus: Geschikt voor zowel aankomende als ervaren professionals in sanctieanalyse en compliance.

    Uw toekomst als Analist Sancties / Global Sanctions Specialist

    Met onze opleiding Analist Sancties / Global Sanctions Specialist leert u complexe internationale regelgeving en praktijken rondom sancties te beheersen, inclusief het signaleren en onderzoeken van sanctieontwijking. Dit maakt u een onmisbare schakel in de naleving van internationale compliance-eisen.

    Schrijf u vandaag nog in!

    Word een expert in internationale sanctieonderzoeken met onze OSINT opleiding, dé praktische aanvulling op uw bestaande kennis als Analist Sancties / Global Sanctions Specialist. Schrijf u vandaag nog in en til uw carrière in sanctieanalyse naar een internationaal niveau.

    Meer Informatie over de opleiding Analist Sancties / Global Sanctions Specialist?

    Vraag vandaag nog onze brochure aan of neem contact met ons op voor meer informatie over deze unieke kans om uw carrière in internationale sanctieonderzoeken naar een hoger niveau te tillen.

    OSINT training