De opleiding sluit aan op het werk dat u dagelijks doet binnen de Wwft. Per 10 juli 2027 gaan die verplichtingen grotendeels op in de Europese anti-witwasverordening (AMLR); de onderzoeksvaardigheden die u hier leert, blijven daarbij ongewijzigd van toepassing. U leert open bronnen inzetten om een signaal uit transactiemonitoring te duiden: wie gaat er schuil achter de tegenrekening, welke bedrijfsstructuur loopt er achter een betaling en welke witwastypologie past bij het patroon dat u ziet.
U oefent met het volgen van geldstromen door vennootschappen en jurisdicties heen, met het herkennen van katvangers en stromannen en met het onderbouwen van een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. Zo verandert een enkel signaal in een dossier dat de toets van uw toezichthouder doorstaat.
De opleiding is modulair opgebouwd: u begint met de basis van digitaal informatiegestuurd onderzoek en bouwt per module verder uit naar geavanceerde zoektechnieken, monitoring en financieel openbronnenonderzoek met OSFINT®.