Les sanctions internationales constituent un puissant outil politique et économique, pourtant habilement contournées à travers le monde. Le programme Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) s'adresse aux professionnels impliqués dans l'application des sanctions, la conformité, la gestion des risques ou la collecte de renseignements numériques, qui souhaitent se spécialiser dans l'identification, l'analyse et les enquêtes sur les cas de contournement des sanctions.

L'Académie internationale de lutte contre la criminalité (IACA) est spécialisée dans la formation des professionnels du renseignement de sources ouvertes (OSINT) et de la lutte contre la criminalité financière et économique (FEC). Nous possédons une vaste expérience en formation des analystes financiers en KYC, CDD, LBC/FT et recherche sur les sanctions, ainsi qu'auprès des autorités de contrôle, des CRF et des services d'enquête.

La formation est dispensée par des formateurs expérimentés, dont des spécialistes certifiés en lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) et des examinateurs certifiés en fraude (CFE). Actifs dans les enquêtes numériques et internationales, ils possèdent une expertise dans la découverte de structures organisationnelles complexes, de réseaux financiers et de fraudes internationales.

Grâce à notre implication active dans des réseaux tels que Anti-Money Laundering Europe (AME) et l'Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), et à la mise à jour continue des supports pédagogiques, vous êtes assuré d'une formation en totale adéquation avec les dernières évolutions de la législation et de la réglementation, des techniques OSINT et des méthodes d'investigation numérique.

Ces techniques constituent le cœur de la recherche sur les sanctions telle qu'abordée dans ce programme. Vous apprendrez non seulement à consulter des sources, mais aussi à structurer l'information numérique, à relier des entités et à identifier les tendances susceptibles d'indiquer des risques de sanctions. La combinaison de théorie, d'outils et de travaux pratiques vous permettra non seulement de comprendre les méthodologies, mais aussi de les appliquer efficacement dans des situations d'enquête complexes.

Au cours de cette formation, les participants auront accès à un ensemble d'outils exclusifs, spécialement développés par l'IACA. Cet ensemble comprend des applications OSINT et OSFINT® avancées, optimisées pour effectuer des recherches rapides dans les registres internationaux des sociétés, les listes de sanctions et les sources ouvertes, visualiser les réseaux et les structures de propriété, affiner les recherches et cartographier clairement les connexions complexes. Ces outils sont indispensables pour analyser les voies de contournement, les intermédiaires et les entités sanctionnées dans le domaine des sanctions.

De plus, les participants sont formés aux méthodologies et procédures de travail OSINT uniques développées par l'IACA. Celles-ci leur permettent de collecter, d'analyser et d'interpréter les informations relatives aux sanctions de manière structurée et efficace. Ils acquièrent ainsi des compétences pour identifier les schémas de contournement, analyser les structures d'entreprise internationales et identifier les acteurs concernés au sein de réseaux complexes.

L'intégration de cet ensemble d'outils et de méthodologies rend la formation Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) unique en son genre et disponible exclusivement à l'IACA.