Las sanciones internacionales son una poderosa herramienta política y económica, pero se eluden astutamente en todo el mundo. El programa de Investigador Certificado de Sanciones Globales (CGSI) está diseñado para profesionales involucrados en la aplicación de sanciones, el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos o la recopilación de inteligencia digital que desean especializarse en la identificación, el análisis y la investigación de la evasión de sanciones.

La Academia Internacional Anticrimen (IACA) se especializa en la formación de profesionales en Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y en la lucha contra la delincuencia financiera y económica (FEC). Contamos con una amplia experiencia en la formación de analistas financieros en KYC, CDD, ALD/CFT e investigación de sanciones, así como de autoridades supervisoras, UIF y servicios de investigación.

La capacitación es impartida por instructores experimentados, entre ellos Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (CAMS) y Examinadores Certificados de Fraude (CFE). Participan activamente en investigaciones digitales e internacionales, con experiencia en el descubrimiento de estructuras organizativas complejas, redes financieras y evasión de sanciones internacionales.

Gracias a nuestra implicación activa en redes como Anti-Money Laundering Europe (AME) y la Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), y a la actualización continua de los materiales didácticos, tienes la garantía de una formación totalmente en línea con los últimos avances en legislación y normativa, técnicas OSINT y métodos de investigación digital.

Estas técnicas constituyen la base de la investigación sobre sanciones, tal como se aborda en este programa. Aprenderá no solo a consultar fuentes, sino también a estructurar información digital, conectar entidades e identificar tendencias que puedan indicar riesgos de sanciones. La combinación de teoría, herramientas y tareas prácticas garantiza que no solo comprenda las metodologías, sino que también pueda aplicarlas eficazmente en situaciones de investigación complejas.

Durante esta capacitación, los participantes tendrán acceso a un conjunto de herramientas exclusivo, desarrollado especialmente por IACA. Este conjunto incluye aplicaciones OSINT y OSFINT® avanzadas, optimizadas para realizar búsquedas rápidas en registros internacionales de empresas, listas de sanciones y fuentes abiertas, visualizar redes y estructuras de propiedad, refinar las búsquedas y mapear con claridad las conexiones complejas. Estas herramientas son indispensables para analizar las rutas de elusión, los intermediarios y las entidades sancionadas en el ámbito de las sanciones.

Además, los participantes reciben capacitación en las metodologías y procedimientos de trabajo OSINT exclusivos desarrollados por la IACA. Estos les permiten recopilar, analizar e interpretar información relacionada con las sanciones de forma estructurada y eficiente. Adquieren conocimientos para reconocer esquemas de elusión, analizar estructuras corporativas internacionales y rastrear a actores relevantes dentro de redes complejas.

La integración de este conjunto de herramientas y metodologías hace que la capacitación de Investigador Certificado de Sanciones Globales (CGSI) sea única en su tipo y esté disponible exclusivamente en IACA.