Internationale Sanktionen sind ein wirksames politisches und wirtschaftliches Instrument, werden aber weltweit geschickt umgangen. Das Programm „Certified Global Sanctions Investigator (CGSI)“ richtet sich an Fachkräfte in den Bereichen Sanktionsdurchsetzung, Compliance, Risikomanagement oder digitale Informationsbeschaffung, die sich auf die Identifizierung, Analyse und Untersuchung von Sanktionsumgehungen spezialisieren möchten.

Die Internationale Anti-Kriminalitäts-Akademie (IACA) ist auf die Ausbildung von Fachkräften im Bereich Open Source Intelligence (OSINT) und der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert. Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Schulung von Finanzanalysten in den Bereichen KYC, CDD, AML/CFT und Sanktionsforschung sowie von Aufsichtsbehörden, Zentralstellen für Finanzinformationen (FIUs) und Ermittlungsdiensten.

Die Schulung wird von erfahrenen Ausbildern durchgeführt, darunter zertifizierte Spezialisten für Geldwäschebekämpfung (CAMS) und zertifizierte Betrugsprüfer (CFE). Sie sind in digitalen und internationalen Ermittlungen aktiv und verfügen über Expertise in der Aufdeckung komplexer Organisationsstrukturen, Finanznetzwerke und der Umgehung internationaler Sanktionen.

Dank unserer aktiven Beteiligung an Netzwerken wie Anti-Money Laundering Europe (AME) und der Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) sowie der kontinuierlichen Aktualisierung der Lehrmaterialien ist Ihnen eine Ausbildung garantiert, die voll und ganz den neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung und Verordnungen, OSINT-Techniken und digitalen Ermittlungsmethoden entspricht.

Diese Techniken bilden den Kern der Sanktionsforschung, wie sie in diesem Programm vermittelt wird. Sie lernen nicht nur, Quellen zu konsultieren, sondern auch, digitale Informationen zu strukturieren, Verbindungen herzustellen und Trends zu erkennen, die auf Sanktionsrisiken hindeuten können. Die Kombination aus Theorie, praktischen Werkzeugen und Übungen stellt sicher, dass Sie die Methoden nicht nur verstehen, sondern sie auch in komplexen Ermittlungssituationen effektiv anwenden können.

Im Rahmen dieser Schulung erhalten die Teilnehmenden Zugriff auf ein exklusives, von der IACA speziell entwickeltes Toolset. Dieses Toolset umfasst fortschrittliche OSINT- und OSFINT®-Anwendungen, die für die schnelle Suche in internationalen Unternehmensregistern, Sanktionslisten und Open Sources optimiert sind. Sie visualisieren Netzwerke und Eigentümerstrukturen, verfeinern Suchanfragen und stellen komplexe Verbindungen übersichtlich dar. Diese Tools sind unverzichtbar für die Analyse von Umgehungsstrategien, Vermittlern und sanktionierten Unternehmen im Sanktionsgebiet.

Darüber hinaus werden die Teilnehmer in den von IACA entwickelten, einzigartigen OSINT-Methoden und Arbeitsabläufen geschult. Diese ermöglichen es ihnen, sanktionsbezogene Informationen strukturiert und effizient zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren. Sie gewinnen Einblicke in die Erkennung von Umgehungsstrategien, die Analyse internationaler Unternehmensstrukturen und die Identifizierung relevanter Akteure in komplexen Netzwerken.

Durch die Integration dieser Instrumente und Methoden ist die Ausbildung zum Certified Global Sanctions Investigator (CGSI) einzigartig und exklusiv bei IACA erhältlich.